La procureure de la République près le Pôle pénal économique et financier, Kamagaté Nina Claude Michèle,
La procureure de la République près le Pôle pénal économique et financier, Kamagaté Nina Claude Michèle,
Lutte contre la criminalité financière : Près de 1,9 milliard d’amende pour blanchiment et fraude fiscale
Le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier a condamné, ce jour, le ressortissant chinois LI KESEN à une peine de sept (07) ans d'emprisonnement et à une amende colossale d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille (1 909 758 000) Francs CFA.
Dans son communiqué, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du POLE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER, Mme KAMAGATE née AMOATTA NINA CLAUDE MICHELE, a précisé que cette décision fait suite à une enquête menée par l'Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la direction du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier. Lors d'une perquisition effectuée le 16 février 2025 à son domicile situé à Cocody Deux-Plateaux Vallon, d'importantes sommes d'argent en diverses devises ont été saisies, notamment 636 586 000 Francs CFA, 20 100 Euros, 147 489 Yuans chinois, ainsi que plusieurs autres monnaies étrangères.
N'ayant pu justifier l'origine licite de ces fonds, LI KESEN a fait l'objet d'une enquête approfondie qui a révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Déféré devant le Tribunal correctionnel, il a été reconnu coupable, tandis que quatre autres individus, tous de nationalité chinoise, ont été déclarés non coupables pour absence de charges.
Outre la lourde peine d'emprisonnement et l'amende record, le Tribunal a ordonné la confiscation de ses biens au profit de l’État et a prononcé une interdiction définitive du territoire national à son encontre. LI KESEN sera ainsi expulsé de la Côte d'Ivoire à l'issue de sa peine.
Cette condamnation exemplaire s'inscrit dans le cadre de l'application rigoureuse des articles 171 du Livre des procédures fiscales et des articles 9, 184, 187, 196, 199 et 202 de l'ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
La justice ivoirienne envoie ainsi un signal fort contre les délits financiers, affirmant sa volonté de sévir contre toute tentative de blanchiment et d'évasion fiscale sur son territoire.